Шахрайство всі публікації по тегу

Шахраї торгували підробленими паспортами країн Європейського Союзу. Довірливі клієнти були змушені платити від 200 євро за підробки.

Статтю про шахрайство з ПДВ внесуть до Кримінального кодексу. Загрожуватиме штраф, обмеження або позбавлення волі.

У Києві СБУ припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.

Антикорупційний суд розглянув і задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов'язків підозрюваного.

Правоохоронці затримали чоловіка, який продавав посаду в Офісі президента за 200 тисяч доларів. Громадянина України затримали під час одержання першої частини коштів.

Антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП про продовження дії процесуальних обов'язків підозрюваного.

Антикорупційна прокуратура склала і скерувала до столичного райсуду обвинувальний акт у справі шахрайського заволодіння грошима.

Адвокат відстороненої очільниці президентської адміністрації спробував оскаржити у столичному райсуду повідомлення про підозру.

Столичний райсуд частково задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрювану.

Столичний райсуд задовольнив клопотання прокурора САП про продовження обов'язків одній із підозрюваних у справі шахрайства.

У Києві шахраї продавали неіснуючі посади помічників нардепів від «Слуги народу». За працевлаштування вони просили 18 тисяч доларів.

Хасидських паломників, які застрягли на кордоні з Білоруссю, до України заманили шахраї, які хотіли підзаробити на транспортуванні та супроводжуванні вірян.

Україна розпочинає активну боротьбу з фінансовими пірамідами та шахрайськими схемами із залученням вкладників.

Організаторам B2B, яких СБУ викрила на привласненні понад 250 млн доларів, обрали запобіжні заходи. Двох фігурантів відправили під цілодобовий домашній арешт, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня.

Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry і його співучасникам, які привласнили понад 250 млн доларів вкладників, повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ.

Служба безпеки блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили 250 млн дол вкладників.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів затримали колишнього радника президента Дональда Трампа Стіва Беннона, котрого підозрюють в шахрайстві.