Шахрайство всі публікації по тегу

17 вересня, 2020

Хасидів до України заманили шахраї – Геращенко

Хасидських паломників, які застрягли на кордоні з Білоруссю, до України заманили шахраї, які хотіли підзаробити на транспортуванні та супроводжуванні вірян.

15 вересня, 2020

В Україні починають активну боротьбу із фінансовими пірамідами

Україна розпочинає активну боротьбу з фінансовими пірамідами та шахрайськими схемами із залученням вкладників.

8 вересня, 2020

Організаторам фінансової піраміди B2B обрали запобіжні заходи

Організаторам B2B, яких СБУ викрила на привласненні понад 250 млн доларів, обрали запобіжні заходи. Двох фігурантів відправили під цілодобовий домашній арешт, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня.

1 вересня, 2020

Організаторам фінансової піраміди B2B повідомили про підозру

Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry і його співучасникам, які привласнили понад 250 млн доларів вкладників, повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ.

27 серпня, 2020

СБУ викрила фінансову піраміду з махінаціями в понад 250 млн доларів

Служба безпеки блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили 250 млн дол вкладників.

Апеляція ВАКС не змінила запобіжний захід чиновника Харківської ОДА

Апеляційна палата розглянула скаргу захисника харківського посадовця, підозрюваного у підбуренні до надання хабара і шахрайстві.

21 серпня, 2020

Колишнього помічника Трампа заарештували за шахрайство

Правоохоронні органи Сполучених Штатів затримали колишнього радника президента Дональда Трампа Стіва Беннона, котрого підозрюють в шахрайстві.

10 липня, 2020

Нацбанк попередив про новий вид шахрайства з банківськими картками

В Україні під час карантину з'явився новий спосіб телефонного шахрайства. Зловмисники інформують громадян про нібито нараховану їм компенсацію за карантин.

7 липня, 2020

У НБУ розповіли про нові методи шахрайства з платіжними картками

У 2020 році через карантинні заходи українці все частіше стали обирати безготівкові платежі, розрахунки та покупки онлайн.

2 червня, 2020

У ДБР розповіли про шахрая «від Єрмака та Венедіктової»

ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно представника громадської організації, який обвинувачується в одержанні 100 тисяч доларів США шахрайським шляхом.

8 квітня, 2020

Під час карантину активізувалися телефонні шахраї – НБУ

В Україні під час карантину активізувалися телефонні шахраї, які розсилають повідомлення про фейкові виплати і просять особисті дані.

20 січня, 2020

Суд призначив засідання у справі працівниці суду

Антикорупційний суд визначився з датою розгляду справи працівниці суду, яку обвинувачують у підбуренні до дачі хабара.

17 січня, 2020

Суд зняв браслет з ексзаступниці міністра культури

Антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора про продовження обов'язків колишній заступниці глави Мінкульту.