Українському бізнесмену Ігорю Коломойському у четвер, 14 вересня, Бюро економічної безпеки України повідомило про третю підозру. Вона пов'язана із заволодінням коштами ПриватБанку.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко у Telegram.
Зазначається, що Коломойського про нову підозру повідомили в ізоляторі. З бізнесменом поруч перебував його адвокат. Наразі щодо Коломойського ще триває досудове розслідування.
Цього разу Коломойського підозрюють:
- в організації підробки документів на переказ коштів;
- в організації заволодіння чужим майном шляхом, здійсненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
- у придбанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Досудове розслідування встановило, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник столичної філії Приватбанку Сергій Волков та інші службові особи столичної філії та головного офісу Приватбанку. Разом вони розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами банку.
Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу Приватбанку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Приватбанку тощо.
«Штучне» внесення готівки від імені Коломойського відбувалося в період із 26 березня 2013 року до 18 лютого 2014 року на загальну суму 5,878 млрд грн.
Надалі цю безготівку легалізували шляхом їх перерахунку на адресу:
- ТОВ «ФК Дніпро»;
- на власний рахунок Коломойського;
- на адресу організації «Об'єднана єврейська община України»;
- ТОВ «Протон-21»;
- ТОВ «ЮБІ»;
- ТОВ «ФК Гамбит»;
- ПАТ «НПК-Галичина»;
- шляхом поповнення власного карткового рахунку в Приватбанку;
- а також банківського рахунку в АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки низки компаній-нерезидентів.
Йдеться про компанії:
- Marks and Sokolov LLC (США);
- Huges Hubbard and Reed LLP (США);
- Fieldfisher LLP (Велика Британія);
- Nomea Law Firm (Швейцарія).
Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку. Йому і ще п’яти особам оголосили підозру.
А 2 вересня СБУ повідомила про підозру Коломойському у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Шевченківський районний суд Києва арештував Коломойського з можливістю внесення застави у розмірі понад 509 мільйонів гривень.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»