Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків та відмивання коштів одержаних злочинним шляхом. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах правоохоронці вилучили рекордні понад 630 млн грн.
Про це повідомили пресслужба ОГП та директор БЕБ Олександр Цивінський.
БЕБ викрило схему з криптовалютою та обігом 23,5 млрд гривеньБЕБ провело 50 обшуків у справі про масштабний конвертаційний центр. Загальний обсяг фінансових операцій склав 23,5 млрд грн, а держава могла недоотримати близько 3 млрд грн податків.
«Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали «перестановками», – йдеться в повідомленні ОГП.
Як зазначається, фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а Отримані доходи, за даними прокуратури, не відображали в бухгалтерському та податковому обліку.
Для роботи використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які діяли під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було. Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.
«У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали», – додали в ОГП.
Про викриття мережі також повідомив директор БЕБ Цивінський. За його словами, вона роками працювала в тіні, а щороку через неї проводили десятки мільярдів гривень.
«Понад 630 млн грн у різній валюті – рекордна сума вилученої БЕБ готівки. Це результат обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників», – заявив Цивінський.
Також було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.
Нагадаємо, нещодавно БЕБ провело 50 обшуків у справі про масштабний конвертаційний центр. Загальний обсяг фінансових операцій склав 23,5 млрд грн, а держава могла недоотримати близько 3 млрд грн податків.
Раніше Офіс Генпрокурора та Національна поліція України викрили злочинну схему компанії, яка вивела «у тінь» понад 576 мільйонів гривень з бюджету країни. Підприємство займалось ремонтом техніки ЗСУ.
Також БЕБ викрило масштабний «конвертаційний центр», який протягом багатьох років обслуговував понад 200 підприємств по всій Україні.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»