Офіс Генпрокурора та Національна поліція України викрили злочинну схему компанії, яка вивела «у тінь» понад 576 мільйонів гривень з бюджету країни. Підприємство займалось ремонтом техніки ЗСУ.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Телеграм-каналі.
За даними генпрокурора, компанія отримала понад 2,5 млрд гривень на ремонт військової техніки для ЗСУ, з яких близько 576 млн «вивела у тінь». Угруповання створило «конвертаційний центр», через який перераховували гроші на рахунки інших фірм для відмивання коштів.
НАБУ і САП викрили схему розкрадання в Укроборонпромі на десятки мільйонів гривеньНАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до розкрадання коштів державних підприємств, що входили до концерну Укроборонпром.
«Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр» для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків», – повідомив генпрокурор.
Як повідомило слідство, одним з їхніх «клієнтів» стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.
Гроші, які мали працювати на оборону України, посадовці та ділки «конвертаційного центру» виводити через фіктивні компанії та переводили у готівку.
«Організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги. Фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами», – повідомив Кравченко.
Слідство встановило, що частина коштів «відмивалася» через мережу транзитних фірм та поверталась замовнику готівкою. Тим часом фірми-прокладки отримували відсоток за сумнівні послуги. Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн.
«Проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію. Повідомлено про підозру 7 особам. Вони знаходяться під вартою без права застави. Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності», – зазначив генпрокурор.
Він зауважив, що понад пів мільярда вкрадених коштів з оборони країни – «це не помилка, а огранізована схема». Всі відповідальні будуть покарані.
Нагадаємо, минулого тижня прокуратура викрила масштабну схему розкрадання коштів НЕК «Укренерго», яка діяла упродовж 2022–2024 років і призвела до збитків державі на понад 447 млн грн. Усім фігурантам повідомлено про підозру.
Також на Дніпропетровщині викрили масштабну корупційну схему під час будівництва оборонних рубежів, у якій підозрюють посадовців військової частини та цивільних спільників.
А ще СБУ та НАБУ викрили керівництво оборонного заводу на розкраданні майже 20 млн гривень, призначених для виробництва озброєнь і боєприпасів для українських військових.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»