Правоохоронці викрили та знешкодили злочинну організацію, яка використовувала «конвертаційний центр» для легалізації та виведення тіньових коштів через криптовалютні операції.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, щомісячний обіг нелегальної фінансової схеми становив близько 500 млн гривень. Загалом через організовану систему провели операції на 23,5 млрд грн.
Для приховування походження грошей учасники схеми використовували операції з криптовалютою. За попередніми оцінками, через діяльність «конвертаційного центру» державний бюджет недоотримав близько 3 млрд грн податків.
У межах розслідування детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів ОГП провели 50 обшуків.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили значні суми готівкових коштів.
Учасникам злочинної організації вже повідомили про підозру. Інші деталі кримінального провадження правоохоронці обіцяють оприлюднити додатково.
Нагадаємо, у квітні Офіс Генпрокурора та Національна поліція України викрили злочинну схему компанії, яка вивела «у тінь» понад 576 мільйонів гривень з бюджету країни. Підприємство займалось ремонтом техніки ЗСУ.
Також БЕБ викрило масштабний «конвертаційний центр», який протягом багатьох років обслуговував понад 200 підприємств по всій Україні.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ПІДПИСУЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
та дивіться першими нові відео від «Слово і діло»