Національне антикорупційне бюро викликало на допит бізнесмена Михайла Кіпермана у межах справи про схему із заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» на суму понад 716 млн грн та легалізації коштів. Його вважають організатором.
Відповідна повістка про виклик оприлюднена на сайті НАБУ, повідомляє «Слово і діло».
«Повістка про виклик Кіпермана Михайла Юрійовича. Вам необхідно прибути 31.01.2024 року об 10:00 до НАБУ для участі у допиті у якості підозрюваного у межах досудового розслідування кримінального провадження», – йдеться в документі.
Також на допит 31 січня викликали й двох інших підозрюваних, а саме: голову правління банку Альянс Юлію Фролову та директора департаменту адміністратора розрахунків Укренерго Дмитра Кондрашова.
Раніше Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Кіпермана.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили бізнесмену Михайлу Кіперману та іншим про підозру у заволодінні понад 716 млн грн. За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила в «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів ПриватБанку. Гроші за поставлену електроенергію «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
НАБУ і САП змогли заарештувати 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»