Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значимих осіб).
Інформація про це з'явилася у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Тепер, замість трьох років після посади, топ-чиновники фактично будуть мати статус PEP довічно.
Суб'єкти фінансового моніторингу, у свою чергу, ретельніше перевірятимуть усі фінансові операції своїх клієнтів, які мають цей статус.
Водночас посилюється відповідальність суб'єктів фінмоніторингу за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі написав, що ухвалення цього закону є умовою для продовження співпраці з МВФ та початку переговорів про членство України в ЄС.
Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося, що Зеленський підписав закон про повернення е-декларування.
Також повідомлялося, що нещодавно глава держави підтримав закон про відновлення звітності партій.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»