Вищий антикорупційний суд передав в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів заарештовані 3,2 млн грн коштів компанії, які фігурує у справі одеського бізнесмена Вадима Альперіна.
Таке рішення 1 серпня ухвалив слідчий суддя ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
«Клопотання прокурора САП про визначення порядку зберігання речових доказів - задовольнити. Передати АРМА для здійснення заходів з управління такі речові докази: грошові кошти, на які накладено арешт, а саме гроші у безготівковій формі, що надійшли на рахунок Київської міської митниці ДФС від ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ» в сумі 3 193 688,56 грн», – ідеться в рішенні.
Як відомо, суд взяв Альперіна під варту із заставою в 70 млн грн. Пізніше він вніс цю суму і вийшов із СІЗО під обов'язки. Щоправда пізніше порушив один із них, не здавши на зберігання ізраїльський паспорт, який дозволяв виїзд за кордон. Тому апеляційна палата ВАКС стягнула на користь держави 35 млн грн і збільшила його заставу до 76,6 млн грн. Пізніше суд знову поклав на Альперіна обов'язки.
Нагадаємо, за версією слідства, Альперін створив і очолив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили у НАБУ, фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі одеського бізнесмена в бізнес-центрі «Сонячний» в Одесі. У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів.
Після чого митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість була вказана неправдива. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. Внаслідок цих дій товари ввозили до України за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. За даними слідства, митники отримували від 80 до 200 доларів за контейнер з тканинами.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»