Суд взяв під варту одеського бізнесмена Вадима Альперіна. якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до махінацій на митниці.
Таке рішення сьогодні, 29 листопада ухвалив Вищий антикорупційний суд, повідомили «Слово і Діло» в САП.
Альтернативою суд призначив 70 млн грн застави. У разі внесення грошей на нього покладуть низку обов'язків, у тому числі носити браслет та здати документи для виїзду за кордон.
За версією слідства, Альперін створив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили у НАБУ, фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робилися в офісі одеського бізнесмена в бізнес-центрі «Сонячний» в Одесі. У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів. Після чого митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість була вказана неправдива. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. У результаті товари ввозили в Україну за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару.
Як встановили правоохоронці, Альперін залучив до схеми й Данченко, яка працювала в ДФС. Під час обшуків детективи знайшли листування між ними. За цими даними, саме вона давала вказівки митникам, які саме порушення необхідно робити з розмитненням товарів Альперіна, щоб фірми з його орбіти могли в суді оскаржити дії митниці.
Нагадаємо, бізнесмена Вадима Альперіна затримали, а також вручили підозру.
Стало відомо, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть клопотати у суді про обрання для бізнесмена Вадима Альперіна арешту з можливістю внесення застави у розмірі 288 млн 150 тис. грн.
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
ПІДПИСУЙТЕСЬ У GOOGLE NEWS
та стежте за останніми новинами та аналітикою від «Слово і діло»