У справі про незаконний експорт зерна, про який раніше заявили у Державній фіскальній службі України, згадуються відомі світові концерни.
Про це йдеться в ухвалі Київського райсуду міста Полтави від 23 листопада 2017 року, передає «Слово і Діло».
Згідно з текстом документу, суд дозволив слідчому управлінню фінансових розслідувань ДФС проведення обшуку в офісному приміщенні Полтави за адресою вул. Собороності 14, де, за данимим слідства, учасники угруповання проводили підготовку та переховували бухгалтерські документи, чорнові записи та оргтехніку. Зазначимо, що згідно з Державним реєстром, право властності на дану нерухомість належить Кабміну в оперативному управлінні ДАК «Хліб України».
Із матеріалів провадження випливає, що з 2016 року на території Полтавської, Миколаївської та Дніпропетровської областей діяла злочинна группа на чолі з двома громадянами, які придбали фіктивні підприємства і використовували їхні реквізити для незаконної купівлі, зберігання сільськогосподарської продукції, займалися відмиванням доходів внаслідок ухилення від сплати податків.
Фіктивні компанії, серед яких ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «Вімес Агро Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі» та багато інших, здійснювали незаконні операції з постачання зерна за межі України, чим скоїли кримінальне порушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.
Також в ході досудового слідства було виявлено зернові склади, котрі контролювались злочинною групою та належали ТОВ «Варваріський елеватор», ТОВ «роздорський елеватор», ТОВ «Алкея», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Кіровоградолія» тощо, розташовані у багатьох областях України.
З метою маскування незаконного походження зерна, одержаного за готовкові кошти внаслідок умисного ухиляння від сплати податків та службого підроблення, із використанням фіктивних реквізитів, злочинці оформлювали договори купівлі-продажу зерна із всесвітньо відомими іноземними підприємтствами, таким як - «Bunge Ltd.» (американська агро-промислова компанія із штаб квартирою у Нью-Йорку), «Glencore International AG», «COFCO RESOURCES S.A.» (швейцарські трейдингові комапанії) та ін. Розрахунок за продукцію закордонні компанії проводили в іноземній валюті на рахунки фіктивних підприємств-нерезидентів за нашої держави. Таким чином валютна виручка не поверталась на територію України та не сплачувались жодні податки.
Крім того, злочинці здійснювали реалізацію незаконно придбанного зерна і на внутрішньому ринку нашої країни.
Раніше повідомлялося, що САП спрямувала до суду обвинувальний акт щодо факту розкрадання зерна на 48 мільйонів.
ПІДПИСУЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
та дивіться першими нові відео від «Слово і діло»