Верховний суд зобов'язав комерційний банк Альянс виплатити національній енергетичній компанії «Укренерго» кошти як забезпечення за неоплачену ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергію. Вказані факти розслідувались у справі бізнесмена Михайла Кіпермана.
Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро, не називаючи прізвища фігурантів.
За інформацією «Слово і діло», йдеться саме про Кіпермана та його справу, яку нещодавно передали на слухання до Вищого антикорупційного суду.
«Верховний Суд повністю задовільнив касаційну скаргу ПрАТ «НЕК «Укренерго» та надав держкомпанії можливість стягнути з АТ «Банк Альянс» кошти як забезпечення за неоплачену ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергію. Предмет цієї скарги ліг в основу кримінального провадження НАБУ і САП. У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила в Укренерго електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Гарантом оплати виступив один з комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури», – зазначили в НАБУ.
В органі додали, що надалі закуплену електрику продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію Укренерго так і не одержало. Коли ж компанія звернулася до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, то отримала відмову.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили бізнесмену Михайлу Кіперману та іншим про підозру у заволодінні понад 716 млн грн. За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила в «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів ПриватБанку. Гроші за поставлену електроенергію «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
НАБУ і САП змогли заарештувати 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»