Національне антикорупційне бюро викликало чотирьох фігурантів справи про заволодіння понад 206 млн грн державного Укргазбанку для отримання ними нової підозри.
Відповідні повістки про виклик оприлюднені на сайті НАБУ, повідомляє «Слово і діло».
Зокрема, НАБУ викликає колишню заступницю директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку Олену Хмеленко, дружину колишнього заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова Наталію, а також експершого заступника генерального прокурора Миколу Герасимюка та його дружину Катерину.
«Повістка про виклик Хмеленко Олени Олександрівни. Вам необхідно прибути 5 вересня 2023 року об 11:10 до НАБУ для отримання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру... Повістка про виклик Чернишової Наталії Володимирівни. Вам необхідно прибути 5 вересня 2023 року об 11:00 до НАБУ для отримання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру... Повістка про виклик Герасимюк Катерини Ігорівни. Вам необхідно прибути 5 вересня 2023 року об 10:30 до НАБУ для отримання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру... Повістка про виклик Герасимюка Миколи Володимировича. Вам необхідно прибути 5 вересня 2023 року об 10:00 до НАБУ для отримання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру...», – йдеться в документах.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку та іншим посадовцям Укргазбанку. Самого Шевченка оголосили у розшук. За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а згодом голови правління Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання грошових коштів.
З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.
Слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн. Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб'єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»