Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підприємця Богдана Федорущенка, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до справи колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка про заволодіння понад 206 млн грн державного Укргазбанку.
Про це повідомляє прес-служба АП ВАКС.
«АП ВАКС 28 березня 2023 року розглянула апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді ВАКС від 16 березня 2023 року про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 6,44 млн грн. Особа підозрюється в тому, що могла бути причетною до заволодіння 206 млн грн АТ «Укргазбанку» в період 2014-2019 років. За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу захисника без задоволення, а ухвалу слідчого судді – без змін», – інформує суд.
У повідомленні не вказується прізвище підозрюваного, проте, за інформацією «Слово і діло», йдеться про Богдана Федорущенка. Його взяли під варту з альтернативою 6,44 млн грн.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку та іншим посадовцям Укргазбанку. Самого Шевченка оголосили у розшук. За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а згодом голови правління Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання грошових коштів.
З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.
Слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн. Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб'єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»