Справа Альперіна: суд передав в управління АРМА майже 300 млн грн

Читать на русском
Антикорупційний суд розглянув і задовольнив клопотання прокурора САП про визначення порядку зберігання речових доказів у межах кримінального провадження.
Вадим Альперін з адвокатамифото: «Слово і діло»

Вищий антикорупційний суд передав в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів заарештовані 297,16 млн грн коштів двох компаній, які фігурують у справі одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Таке рішення 3 серпня ухвалив слідчий суддя ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Клопотання прокурора САП про визначення порядку зберігання речових доказів у межах кримінального провадження - задовольнити. Передати АРМА для здійснення заходів з управління такі речові докази: гроші у безготівковій формі, що надійшли на рахунок Київської митниці ДФС від ТОВ «ЛАНИСТЕР» в сумі 105 780 938,33 грн, ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ- ІНВЕСТ» в сумі 52 287 606,90 грн, ТОВ «ТРАНСКОМ БУД» в сумі 11 968 484,61 грн, ТОВ «АКСОН МАКСІМА ТРЕЙД» в сумі 82 496 742,90 грн, ТОВ «ЕЛАРА ТРЕЙД» в сумі 34 156 206,48 грн (загальна сума 286 689 979, 22 грн); гроші у безготівковій формі, що надійшли на рахунок Київської міської митниці ДФС від ТОВ «КРІССИСТЕМС» в сумі 4 704 685,24 грн, ТОВ «РЕМБУДСТАР» в сумі 5 772 327,03 грн (загальна сума 10 477 012,27 грн)», – йдеться в рішенні.

Як відомо, суд взяв Альперіна під варту із заставою в 70 млн грн. Пізніше він вніс цю суму і вийшов із СІЗО під обов'язки. Щоправда пізніше порушив один із них, не здавши на зберігання ізраїльський паспорт, який дозволяв виїзд за кордон. Тому апеляційна палата ВАКС стягнула на користь держави 35 млн грн і збільшила його заставу до 76,6 млн грн. Пізніше суд знову поклав на Альперіна обов'язки.

Нагадаємо, за версією слідства, Альперін створив і очолив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили у НАБУ, фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі одеського бізнесмена в бізнес-центрі «Сонячний» в Одесі. У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів.

Після чого митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість була вказана неправдива. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. Внаслідок цих дій товари ввозили до України за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. За даними слідства, митники отримували від 80 до 200 доларів за контейнер з тканинами.

ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM

найважливіше від «Слово і діло»
Поділитися:
АКТУАЛЬНЕ ВІДЕО
Підпишіться на наш канал