Справа Березкіна: заступниці голови Ощадбанку вдвічі зменшили заставу

Читать на русском
Антикорупційний суд частково задовольнив клопотання захисника підозрюваної посадовиці державного банку про зміну запобіжного заходу.
Ірина Земцова

Суд удвічі зменшив заставу заступниці голови правління Ощадбанку Ірині Земцовій, яку НАБУ та САП підозрюють у причетності до справи про організацію колишнім народним депутатом Станіславом Березкіним заволодіння $20 млн кредиту державного банку.

Таке рішення 28 травня ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, у жовтні 2018 року суд взяв під варту Земцову із альтернативою 7 млн грн застави. За неї внесли цю суму і вона вийшла із СІЗО. Пізніше адвокат підозрюваної подав клопотання про зміну Земцовій запобіжного заходу. Проте суддя задовольнив клопотання частково, зменшивши лише розмір застави вдвічі – до 3,49 млн грн.

Нагадаємо, за версією слідства, екснардеп Березкін у 2013-2014 роки організував злочинну групу, метою якої було заволодіння 20 мільйонами доларів Ощадбанку, виділених аграрному холдингу «Креатив» у вигляді кредиту. На той момент нардеп був фактичним контролером фірми, а його син – співзасновником. За версією слідства, після отримання кредитних коштів, у забезпечення якого були надані елеватор і фіктивний договір, вони відразу ж були виведені на рахунки швейцарської фірмі CREATIV TRADING SA й белізької компанії Quadra Commodities SA Limited за договорами купівлі-продажу товарів тропічної олії на зазначену суму.

При цьому фактична поставка не була проведена. Надалі 10 млн дол. перерахували Quadra Commodities SA Limited у латвійському банку ABLV Bank. Після цього 7,64 млн дол. перерахували кіпрському офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за купівлю фірмою Quadra Commodities SA Limited 100% акцій компанії Barcosta Ventures Limited, яка є власником 97% акцій ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». Інша частина вказаних кредитних коштів у розмірі 2,32 млн дол. була перерахована іншій белізькій компанії Titan LTD на рахунок у латвійському банку. За даними слідства, компанії CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited і TITAN LTD контролювались однією групою фізичних осіб.

Також Березкін сам підтвердив той факт, що він інвестував у купівлю заводу «Черноморгідрозалізобетон», під час свідчень у Верховному суді Белізу в 2015 році. За словами правоохоронців, зараз контрольним пакетом акцій «Черноморгідрозалізбетону» володіють син і дочка Березкіна.

Раніше екснардеп залишився без обов'язків.

Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.

Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps

ЧИТАЙТЕ у VIBER

найважливіше від «Слово і діло»
Поділитися:
АКТУАЛЬНЕ ВІДЕО
Підпишіться на наш канал