Слідчі дії, які в середу, 6 червня, пройшли в приміщенні Держфіскальної служби Житомирської області, пов'язані з розслідуванням діяльності конвертаційних центрів.
Як інформує «Слово і Діло», про це повідомили в Генеральній прокуратурі.
Досудовим розслідуванням встановлена група осіб, яка за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавала компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
За даними відомства, для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили понад 100 транзитних і фіктивних фірм.
За період 2016-2018 років через конвертцентр пройшло більш ніж 140 млн грн.
«Встановлено факти, які можуть свідчити про прикриття діяльності конвертаційного центру окремими працівниками ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області», – розповіли в ГПУ.
Під час обшуків у кабінетах керівництва ДФС вилучена документація, чорнові записи, комп'ютерна техніка та флеш-накопичувачі. Крім цього, в одному з кабінетів були виявлені грошові кошти невідомого походження в розмірі 191 тис. грн.
Раніше повідомлялося про обшуки в порту «Південний».
ПІДПИСУЙТЕСЬ У GOOGLE NEWS
та стежте за останніми новинами та аналітикою від «Слово і діло»