З'ясувалися подробиці обшуку в ДФС Житомирської області

Читать на русском
Слідчі дії, які в середу, 6 червня, пройшли в приміщенні Держфіскальної служби Житомирської області, пов'язані з розслідуванням діяльності конвертаційних центрів.

Слідчі дії, які в середу, 6 червня, пройшли в приміщенні Держфіскальної служби Житомирської області, пов'язані з розслідуванням діяльності конвертаційних центрів.

Як інформує «Слово і Діло», про це повідомили в Генеральній прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлена група осіб, яка за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавала компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

За даними відомства, для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили понад 100 транзитних і фіктивних фірм.

За період 2016-2018 років через конвертцентр пройшло більш ніж 140 млн грн.

«Встановлено факти, які можуть свідчити про прикриття діяльності конвертаційного центру окремими працівниками ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області», – розповіли в ГПУ.

Під час обшуків у кабінетах керівництва ДФС вилучена документація, чорнові записи, комп'ютерна техніка та флеш-накопичувачі. Крім цього, в одному з кабінетів були виявлені грошові кошти невідомого походження в розмірі 191 тис. грн.

Раніше повідомлялося про обшуки в порту «Південний».


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...
Загрузка...