В НБУ назвали число банків, які проводили підозрілі операції

Читать на русском
До правоохоронних органів надіслано 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 41 банку.

Національний банк виявив проведення підозрілих фінансових операцій в 41 банку. Інформація була відправлена ​​в правоохоронні органи.

Про це йдеться на сайті Нацбанку, пише «Слово і Діло»

«У 2017 році НБУ з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю поінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків на загальну суму понад 200 млн гривень, 28 млн доларів і 7 млн ​​євро», - відзначили в НБУ.

За їхніми даними, найбільшу кількість становили повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлений високий ризик.

Додамо, також в НБУ прогнозують, що Україна вже не встигне отримати транш від Міжнародного валютного фонду в першому кварталі 2018 року.

Нагадаємо, глава НБУ, яка написала заяву про відставку минулого року, в даний час знаходиться в Києві і готова відзвітувати у Верховній Раді.

В АП готують кандидатуру Якова Смолія на посаду нового глави Нацбанку.


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...