ГПУ підозрює колишнє керівництво Приватбанку у відмиванні грошей

Читать на русском
ГПУ підозрює екс-керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.

ГПУ підозрює екс-керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.

Про це свідчать матеріали Печерського райсуду Києва, передають «Українські Новини», пише «Слово і Діло».

НБУ, ГПУ та інші проти Коломойського: пошук і покарання винних за банкрутство ПриватБанкуКандидат економічних наук оцінив рішення Генпрокуратури відкрити кримінальну справу проти колишнього керівництва ПриватБанку.

Слідством встановлені ознаки кримінальних злочинів у діях посадових осіб при укладенні 4 листопада 2016 року кредитних договорів на суму 4,1 млрд грн з компаніями «Сієста-шоп» і «Гастелло Груп» на 3,75 млрд гривень на підставі фіктивних документів.

У Генпрокуратурі повідомили, що кредитні кошти були використані в день їхнього отримання на погашення зобов'язань перед банком наступних юридичних осіб: ТОВ «Сігматрейдер», ТОВ «Старма», ТОВ «Елті-трейд», ТОВ «Мікуран», ТОВ «Лансель», ТОВ «Каларі», ТОВ «Берсоль», ТОВ «Юнівега Плюс» і ТОВ «Стімекс».

Крім того, повідомляється, що з 14 серпня суд надав дозвіл слідству на доступ до дзвінків і СМС працівників Приватбанку і керівників інших пов'язаних господарюючих суб'єктів за період з 1 січня 2014 року по 20 липня 2017 року.

Раніше Нацбанк озвучив збиток банків за перше півріччя.

Нагадаємо, 21 липня ПриватБанк отримав нового голову правління.


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...
Загрузка...