СБУ та ДБР проводять обшуки у колишнього народного депутата від проросійської та забороненої в Україні «Партії регіонів» у справі про відмивання понад 500 млн. гривень. Також перевіряється інформація про ухилення депутата від сплати мільйонних податків.
Про це повідомили пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора у середу, 9 серпня.
Повідомляється, що йдеться про колишнього заступника голови фракції Партії регіонів. Ряд ЗМІ написали про те, що йдеться про Володимира Макеєнка, який був нардепом I, III-VII скликань Верховної ради.
«Слідчі дії відбуваються у приміщеннях керівників підконтрольних екс-нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити угоди щодо легалізації «неофіційних» доходів», – йдеться у повідомленні.
Також силовики перевіряють інформацію про ухилення екс-нардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі понад 63 млн. гривень.
Відкрито кримінальне провадження за двома статтями ККУ:
легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 ст.209);
ухилення від сплати податків, зборів (ч. 3 ст. 212).
Санкція статей – до 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ДБР спільно із СБУ провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування. Сьогодні Дубінському повідомили про підозру.