Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нові підозри у справі колишнього за підозрою колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка у створенні злочинної організації та інших осіб в участі в ній, що завдало збитків державі на суму понад 700 млн грн.
Про це повідомляють прес-служби органів, але не вказують прізвищ фігурантів.
За інформацією «Слово і діло», про підозру повідомили Зої та Анатолію Гмиріним, Олені Колот та Юлії Меншун.
«За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри у справі щодо злочинного угруповання, що протягом 2019–2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держустанов, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України – ОПЗ, а також один з найбільших у світі виробників титанової сировини – ОГХК. Йдеться про чотирьох осіб, які з метою відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, організовували їх виведення до ОАЕ, де створювали компанії. На них придбавали вартісні активи, зокрема земельні ділянки на території Хорватії, люксові автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в ОАЕ та інше», – інформує прокуратура.
За підрахунками слідства, загальна сума легалізованого через ОАЕ майна сягає понад 300 млн грн. У САП долали, що вказаних осіб вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн.
Нагадаємо, НАБУ і САП заочно повідомили про підозру колишньому голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку у створенні та очолюванні злочинної організації. Окрім нього, запідозрили ще 8 людей. Пізніше йому та іншим фігурантам оновили підозри.
За версією слідства, ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та інші особи здійснили два епізоди злочинної діяльності. Перший – щодо корупції на «Одеському припортовому заводі» (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання «лояльних» членів наглядової ради ОПЗ, які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. На схемі заводу за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року ОПЗ втратило понад 600 млн грн.
Другий епізод стосувався ОГХК. НАБУ і САП встановили, що у жовтні 2020 року організатор ЗО домігся призначення «лояльного» в.о. директора ОГХК. Той, зі свого боку, на виконання вказівок «зверху» впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам рф та на територію тимчасово окупованого Криму. Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 111 млн грн.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»