НАБУ вручило підозру слідчому ДБР, який безпідставно повернув майже 21 млн грн

НАБУ та САП повідомили про підозру старшому слідчому Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у Миколаєві. Він безпідставно повернув порушнику 716 тисяч доларів, які мали конфіскувати.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«11 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру старшому слідчому Територіального управління ДБР, розташованого у Миколаєві. Дії особи кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України. Слідство встановило, що у березні 2022 року на одному з пунктів пропуску в Одеській області виявили у громадянина 716 тисяч доларів, які той намагався незаконно перевезти до ЄС, приховуючи цей факт від митників», – інформувало бюро.

Як встановлено слідством, під час складання працівниками митниці протоколу про порушення правил, що передбачає безальтернативне вилучення грошових коштів, до пункту пропуску прибув старший слідчий ДБР. Він втрутився в процес та без жодних законних підстав вилучив 716 тис. дол. Згодом підозрюваний посадовець незаконно повернув громадянину вилучені гроші, які були предметом справи про адміністративного правопорушення та перебували у розпорядженні митних органів.

«Наприкінці липня суд визнав громадянина винним у порушенні митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, та наклав штраф у майже 21 млн грн з конфіскацією в дохід держави вилучених 716 тис. дол. Згодом це рішення підтвердила і апеляція. Однак виконати судове рішення про звернення в дохід 716 тис. дол. стало неможливим, оскільки вилучені гроші вже повернули громадянину», – наголосили в НАБУ.

За інформацією «Слово і діло», гроші до Європейського союзу намагався провести голова профспілки працівників ТОВ «Промтоварний ринок» Віктор Кудлай. Вказане ТОВ управляє ринком «7-й кілометр» в Одеській області. Подія вилучення коштів сталася ще 16 березня в міжнародному пункті пропуску для поромного сполучення «Орлівка» митного поста «Орлівка» Одеської митниці. Митники під час огляду валізи на її дні під підкладкою були виявлені ці 716 тис. дол.

Нагадаємо, НАБУ викрило схему незаконного перетину кордону і повідомило про підозру трьом посадовцям Державної прикордонної служби. Також детективи запідозрили колишню директорку департаменту Міністерства оборони.