Вищий антикорупційний суд дозволив проводити заочне розслідування стосовно колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета, якого НАБУ і САП підозрюють в організації розтрати 8,2 млрд грн та 137 млн грн банківської установи.
Таке рішення 28 жовтня ухвалив слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий, повідомили «Слово і діло» в суді.
Пізніше це підтвердила і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. «28 жовтня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк», – інформує САП.
Як відомо, Дубілета оголосили в розшук. Після цього Вищий антикорупційний суд заочно його заарештував. Однак апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення і призначила повторний розгляд клопотання про заочний арешт ексголови ПриватБанку. Пізніше прокурор САП відкликав клопотання, бо матеріали стосовно Дубілета виділили в окреме провадження.
Водночас у зв'язку з розшуком підозрюваного детектив НАБУ і прокурор САП просили суд надали їм дозвіл на заочне розслідування. Суддя клопотання задовольнив.
Нагадаємо, за версією слідства, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко у змові з колишнім головою правління ПриватБанку Олександром Дубілетом і екскерівницею департаменту фінансового менеджменту банку Оленою Бичихиною розтратили майже 137 млн грн. Як вважають органи правопорядку, ці гроші за день до націоналізації ПриватБанку безпідставно перерахували страховій компанії «Інгосстрах». Ця фірма визнана Національним банком України пов'язаною із власниками ПБ. До того ж, за даними слідства, власниками СК «Інгосстрах» був Яценко та інші службовці ПриватБанку.
Також Дубілета підозрюють й у причетності до розтрати 8,2 млрд грн коштів ПриватБанку. Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПриватБанку, колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. і Quadra Commodities S.A. Виконавцями цього розпорядження були на той час заступниця голови правління ПБ Людмила Шмальченко та начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПБ Надія Конопкіна.
Для прикриття фактичної розтрати коштів ПБ і надання вигляду законності цій схемі колишній топ-менеджмент банку підробив банківські документи і провів фіктивне кредитування пов'язаного з банком офшору Claresholm Marketing Ltd. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.
Регулярную подборку актуальной проверенной информации от «Слово и дело» читайте в телеграм-канале Pics&Maps
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»