НАБУ виділило матеріали стосовно Дубілета в окрему справу

Читать на русском
Антикорупційні органи правопорядку вирішили виділити матеріали стосовно колишнього очільника комерційного банку в окреме провадження.
Олександр Дубілет

Національне антикорупційне бюро виділило в окрему справу матеріали стосовно колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета, якого підозрюють в організації розтрати 8,2 млрд грн та 137 млн грн банківської установи.

Про це йшлося під час засідання Вищого антикорупційного суду, на якому розглядали питання заочного арешту Дубілета, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, Дубілета оголосили в розшук. Після цього Вищий антикорупційний суд заочно його заарештував. Однак апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення і призначила повторний розгляд клопотання про заочний арешт ексголови ПриватБанку.

Під час повторного розгляду з'ясувалося, що матеріали справи стосовно Дубілета виділили в окреме провадження, а тому відсутній предмет розгляду. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив закрити провадження, оскільки ексголова ПриватБанку має статус підозрюваного в іншій справі. Тож суддя задовольнила прохання прокурора і закрила провадження.

За інформацією «Слово і діло», детективи НАБУ і прокурори САП пізніше подадуть нове клопотання про заочний арешт Дубілета, але в межах уже виділеного епізоду.

Нагадаємо, за версією слідства, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко у змові з колишнім головою правління ПриватБанку Олександром Дубілетом і екскерівницею департаменту фінансового менеджменту банку Оленою Бичихиною розтратили майже 137 млн грн. Як вважають органи правопорядку, ці гроші за день до націоналізації ПриватБанку безпідставно перерахували страховій компанії «Інгосстрах». Ця фірма визнана Національним банком України пов'язаною із власниками ПБ. До того ж, за даними слідства, власниками СК «Інгосстрах» був Яценко та інші службовці ПриватБанку.

Також Дубілета підозрюють й у причетності до розтрати 8,2 млрд грн коштів ПриватБанку. Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПриватБанку, колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. і Quadra Commodities S.A. Виконавцями цього розпорядження були на той час заступниця голови правління ПБ Людмила Шмальченко та начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПБ Надія Конопкіна.

Для прикриття фактичної розтрати коштів ПБ і надання вигляду законності цій схемі колишній топ-менеджмент банку підробив банківські документи і провів фіктивне кредитування пов'язаного з банком офшору Claresholm Marketing Ltd. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.

Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps


Підписуйтесь на наш аккаунт в Telegram, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Поділитися:
АКТУАЛЬНЕ ВІДЕО
Підпишіться на наш канал