Суд наклав арешт на корпоративні права 9 приватних компаній, пов'язаних з одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, якого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють в організації махінацій на столичній митниці під час розмитнення тканини.
Таке рішення ще 25 березня ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, повідомляє «Слово і діло».
Зокрема, суд наклав арешт шляхом заборони розпорядження, на частки в статутних капіталах на корпоративні права наступних компаній: ТОВ «Ланистер», ТОВ «Плюс-Граніт-Інвест», ТОВ «Траском Буд» ТОВ «Аксон Максіма Трейд», ТОВ «Елара Трейд», ТОВ «Кріссистем», ТОВ «Прогрес-Тренд», ТОВ «ТК Укрпромторг» і ТОВ «Рембудстар».
Як відомо, суд взяв під варту Альперіна з альтернативою 70 млн грн застави. Пізніше за нього внесли заставу і бізнесмен вийшов із СІЗО. Також на підозрюваного наділи електронний браслет.
За версією слідства, Альперін створив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили у НАБУ, фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі одеського бізнесмена в бізнес-центрі «Сонячний» в Одесі. У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів.
Після чого митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість була вказана неправдива. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. Внаслідок цих дій товари ввозили до України за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. За даними слідства, митники отримували від 80 до 200 доларів за контейнер з тканинами.
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»