Суд залишив чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1,5 мільйона гривень для колишнього начальника управління проектного фінансування Ощадбанку Євгена Харлана, якого детективи НАБУ підозрюють у причетності до розкрадання 20 мільйонів доларів кредиту.
Про це журналісту «Слова і Діла» розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка.
«У задоволенні апеляційної скарги відмовили», – зазначив він.
Як відомо, детективи НАБУ вважають, що народний депутат Станіслав Березкін у 2013-2014 роках організував злочинну групу, метою якої було заволодіння 20 мільйонами доларів Ощадбанку, виділених аграрному холдингу «Креатив» у вигляді кредиту. На той момент нардеп був фактичним контролером фірми, а його син Максим – співзасновником. За версією слідства, після отримання кредитних коштів у забезпечення якого були надані елеватор і фіктивний договір, вони відразу ж виведені на рахунки швейцарської фірмі CREATIV TRADING SA та белізької компанії Quadra Commodities SA Limited за договорами купівлі-продажу товарів тропічної олії на зазначену суму.
При цьому фактична поставка не була проведена. Надалі $10 млн перерахували Quadra Commodities SA Limited у латвійському банку ABLV Bank. Після цього $7,64 млн перерахували кіпрському офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за купівлю фірмою Quadra Commodities SA Limited 100% акцій компанії Barcosta Ventures Limited, яка є власником 97% акцій ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». Інша частина вказаних кредитних коштів у розмірі $2,32 млн була перерахована іншій белізькій компанії Titan LTD на рахунок у латвійському банку. За даними слідства, компанії CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited і TITAN LTD контролювались однією групою фізичних осіб.
Також Березкін сам підтвердив той факт, що інвестував у купівлю заводу «Черноморгідрозалізобетон», під час свідчень у Верховному суді Белізу в 2015 році. За словами правоохоронців, зараз контрольним пакетом акцій «Черноморгідрозалізобетону» володіють син і дочка Березкіна.
Своєю чергою Березкін спростував причетність його та сім'ї до заволодіння цими коштами. За його словами, в ті часи річний обіг агрохолдингу «Креатив» становив мільярди, а щотижневий – 25 мільйонів доларів.
У зазначеній справі, крім сина та дочки, нардепа також затримали ще 9 осіб, серед яких чинні або колишні чиновники Ощадбанку. Одним із них є Харлан. На його майно суд наклав арешт.
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»