Розтрата коштів ПриватБанку: НАБУ отримало доступ до документів ОТП Банку

Читать на русском
В Антикорупційному бюро продовжують отримувати документацію щодо фірм-пустушкок, які фігурують у справі Привату.

У рамках розслідування кримінального провадження про можливу розтрату понад 116 мільярдів гривень ПриватБанку детективи НАБУ отримали тимчасовий доступ до інформації на рахунках восьми фірм, в тому числі ПАТ «Укрнафта» в ОТП Банку.

Доступ до документів надав суддя Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє «Слово і Діло».

Детектив відзначав, що ПриватБанк провів реструктуризацію кредитного портфеля 193 компаній на 36 неопераційних юросіб. За версією слідства, невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені ТОВ «АС-МВК», ТОВ «Аякс», ТОВ «Компанія «Біола», ТОВ «Биотрейд», ТОВ «Діксон», ТОВ «Промполітікс», ТОВ «Сталь» і ПАТ «Укртатнафта» відкрили рахунки в ОТП Банку для нібито прикриття незаконної діяльності вказаних товариств. У зв'язку з цим у Бюро просили надати доступ до інформації на рахунках зазначених фірм, у тому числі до виписки про рух коштів.

Суд задовольнив клопотання.

Зазначимо, що в ОТП Банку уточнили, що не мають до розслідування ніякого відношення, крім допомоги НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ перевірить інформацію по рахунках фірм в Ощадбанку в справі ПриватБанку.

Раніше Бюро надіслало низку міжнародних запитів у цій справі.


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...