У рамках досудового розслідування кримінального провадження про можливу розтрату 116,8 мільярдів гривень ПриватБанку детективи НАБУ подали кілька запитів про міжнародну правову допомогу компетентним органам Британських Віргінських Островів.
Про це йдеться в рішеннях Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє «Слово і Діло».
Зазначається, що деякі компанії, які отримували кредити в Приватбанку, а пізніше їх так і не повернули, в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, надавали майнові права на товари, які повинні бути поставлені офшорним компаніям з Британських Віргінських Островів, наприклад: австралійську марганцеву руду великої фракції і залізничні цистерни. Йдеться про щонайменше чотири такі компанії, які, за версією слідства, можуть бути причетні до злочину або пов'язані з учасниками схеми. Також, на думку детективів, договори про постачання могли бути фіктивними.
У зв'язку з цим детективи НАБУ просили компетентні органи БВО провести виїмку/вилучення документів зазначених компаній, а саме: завірених копій довіреностей, які видавалися компаніями протягом 2015-2016 років на представництво інтересів фірми і вчинення від імені угод; листування між офшорними компаніями і позичальниками Привату; завірені копії банківських і платіжних документів з питань проведення розрахункових операцій офшорних компаній з українськими фірмами; документів про реєстрацію офшорних компаній та інших.
Суд задовольнив клопотання про доступ до документів і напрямку міжнародних запитів.
Нагадаємо, НАБУ перевіряло банківські рахунки восьми компаній-фігурантів справи ПриватБанку.
Раніше Бюро отримало доступ до рахунків ряду компаній в Ощадбанку у цій же справі.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»