Справа ПриватБанку: НАБУ перевірить банківські рахунки восьми компаній-фігурантів

Антикорупційне бюро перевірить документи двох українських авіакомпаній та аеропорту в Дніпрі в справі Привату.

У рамках розслідування кримінального провадження про можливу розтрату понад 116 мільярдів гривень ПриватБанку детективи НАБУ отримали тимчасовий доступ до інформації за банківськими рахунками восьми фірм, серед яких авіаційні компанії «Дніпроавіа» та «Роза Вітрів», а також міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ».

Таке рішення ухвалив суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду відповідного клопотання, повідомляє «Слово і Діло».

Детектив зазначав, що ПриватБанк провів реструктуризацію кредитного портфеля зі 193 компаній, до яких і входили авіаційні компанії «Дніпроавіа», «Роза Вітрів» та міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ», на 36 неопераційних юросіб. За версією слідства, невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені «Брук-Оіл», «Аварис», фірми «Маркет-Сервіс», «Мондора», авіаційних компаній «Роза Вітрів» і «Дніпроавіа», міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ», «Меноріта» відкрили рахунки в ТАСкомбанк для нібито прикриття незаконної діяльності вказаних товариств.

У зв'язку з цим у НАБУ просили надати доступ до документів за банківськими рахунками зазначених компаній, а саме: заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; заяв на видачу чекових книжок; оригіналів довіреностей на право вчинення дій від імені підприємств; інформації, що міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків на отримання керівниками фірм або іншими особами готівкових коштів через касу банку; інформації, що міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів за рахунками підприємств; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках підприємств; руху коштів на рахунках тощо.

Суд задовольнив клопотання.

Нагадаємо, НАБУ вирішило перевірити рахунки низки фірм-фігурантів справи Привату.

Раніше Бюро отримало доступ до документів чергової компанії в цій справі.


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...