Справа ПриватБанку: НАБУ перевірить інформацію щодо рахунків фірм в Ощадбанку

Читать на русском
В Антікорупційному бюро продовжують збирати необхідні документи в рамках розслідування справи ПриватБанку.

У рамках розслідування кримінального провадження про можливу розтрату понад 116 мільярдів гривень ПриватБанку детективи НАБУ перевірять документи фірм-пустушок, поданих під час відкриття рахунків в Ощадбанку.

Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє «Слово і Діло».

За версією слідства, 29 компаній-пустушок, за рахунок яких були перекредитовані 193 аналогічні старі фірми, для прикриття незаконної діяльності відкривали рахунки в Ощадбанку. Таким чином, під час проведення досудового розслідування в НАБУ виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів Ощадбанку, а саме: заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів довіреностей на право вчинення дій від імені підприємств; інформації про отримання представниками зазначених фірм готівкових коштів через касу банку, а також інформації, що міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів на рахунках підприємств; платіжних доручень на перерахування грошових коштів на рахунках і виписок про рух коштів.

Нагадаємо, НАБУ надіслало низку міжнародних запитів у справі ПриватБанку.

Раніше Бюро перевірило банківські рахунки восьми компаній-фігурантів у цій справі.


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...