У рамках розслідування кримінального провадження про можливу розтрату понад 116 мільярдів гривень ПриватБанку детективи НАБУ перевірять документи фірм-пустушок, поданих під час відкриття рахунків в Ощадбанку.
Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє «Слово і Діло».
За версією слідства, 29 компаній-пустушок, за рахунок яких були перекредитовані 193 аналогічні старі фірми, для прикриття незаконної діяльності відкривали рахунки в Ощадбанку. Таким чином, під час проведення досудового розслідування в НАБУ виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів Ощадбанку, а саме: заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів довіреностей на право вчинення дій від імені підприємств; інформації про отримання представниками зазначених фірм готівкових коштів через касу банку, а також інформації, що міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів на рахунках підприємств; платіжних доручень на перерахування грошових коштів на рахунках і виписок про рух коштів.
Нагадаємо, НАБУ надіслало низку міжнародних запитів у справі ПриватБанку.
Раніше Бюро перевірило банківські рахунки восьми компаній-фігурантів у цій справі.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»