Співробітники СБУ викрили в Дніпрі комерсантів на фінансуванні терористичних організацій «ДНР».
Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає «Слово і Діло».
Правоохоронці встановили, що місцевий житель разом зі спільниками організував нелегальний бізнес в одному з орендованих офісів обласного центру. Декілька разів на тиждень в офіс приїжджали «кур'єри» з тимчасово непідконтрольній українській владі території, які доставляли готівку гривні для конвертації в іноземну валюту.
Оперативники спецслужби задокументували, що протиправну діяльність контролювали ватажки одного з незаконних збройних формувань так званої «ДНР».
На сторожі безпеки: як виконує обіцянки голова СБУ ГрицакПоки в Україні відзначають День Служби безпеки, Слово і Діло розбиралось, як голова відомства Василь Грицак справляється з обіцянками.
У Дніпрі колишній працівник банківської системи забезпечував бойовикам нелегальну купівлю валюти за курсом нижче встановленого Нацбанком. Частина «відмитих» грошей спрямовувалася на фінансове і матеріальне забезпечення терористичного угрупування.
Під час обшуків в офісному приміщенні ділків співробітники СБУ вилучили 5,5 млн грн, фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних фінансових операцій.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Як раніше повідомлялося, бойовик ОРДО здався українській поліції.
Нагадаємо також, СБУ викрила банду, яка випускала фейкові паспорти для бойовиків.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»