У рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо розтрати понад 16 мільйонів гривень на реалізації проекту «Стіна» детективи НАБУ провели обшук у колишнього директора ТОВ «Укр Трейд Альянс».
Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, яким наклали арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно, повідомляє «Слово і Діло».
Зазначається, що задіяні в схемі Чернігівський облавтодор, ТОВ «Будцентр Витязь» і ТОВ «Агентство захисту інформації» переводили частину грошей також ТОВ «Кіт-Трейд». Своєю чергою ця фірма частину отриманих грошей перераховувала на банківські рахунки ТОВ «Культекс», ТОВ «Укр Трейд Альянс», ТОВ «Глорі компані», ТОВ «Квестор+» і ТОВ «Дайрес».
Зазначені факти стали підставою для проведення обшуку 12 лютого біля екс-директора «Укр Трейд Альянс» Павла Шевченка. За місцем його проживання НАБУ вилучило низку документів, у тому числі договір із ТОВ «Аскона-Україна».
Нагадаємо, суд продовжив відсторонення підозрюваного в справі проекту «Стіна» чиновника Держприкордонслужби.
Раніше з чиновника Держприкордонслужби зняли браслет.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»