Естонська філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрила рахунки низки компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна та російською спецслужбою ФСБ для відмивання величезної суми грошей.
Про це повідомляється на сайті Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), пише «Слово і Діло».
Передвиборча програма Путіна досі не оприлюднена: що обіцяють інші кандидатиВід націоналізації природних багатств Росії до легалізації одностатевих шлюбів – такі обіцянки виборцям дають кандидати в президенти. Також ми відстежили, як змінювалися передвиборчі програми Путіна з 2000 року.
За даними розслідувачів OCCRP, у розпорядженні яких опинився відповідний звіт, інформатор повідомив керівництво банку, що їхні процедури боротьби з відмиванням грошей в їхній естонській філії не діють, і що банк, можливо, «скоїв кримінальний злочин», допомагаючи компанії, яка вже зробила кілька підозрілих транзакцій та фактичними господарями якої є «сім'я Путіна і ФСБ».
Повідомляється, що Danske Bank Estonia вже був замішаний в інших схемах з відмивання грошей - йдеться про мільярди доларів з Азербайджану. Частина коштів тоді опинилася у кишенях європейських політиків, які хвалили режим в Баку, що постійно порушує права людини.
Ще одне розслідування 2017 року, яке отримало назву «Russian Laundromat», виявило, що 20-80 мільярдів доларів США було виведено з Росії через мережу банків, включаючи також Danske Bank.
Нагадаємо, Центрвиборчком РФ зареєстрував чинного президента Росії Володимира Путіна кандидатом на виборах у березні.
Раніше Путін пожартував, що в разі поразки на виборах цього року він змінить професію й піде працювати комбайнером.
Як відомо, вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року – річницю анексії Криму Росією.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»