ФБР знайшло мільйонні рахунки Єфремова за кордоном

Читать на русском
Федеральне бюро розслідувань США передало ГПУ інформацію про те, що екс-глава «Партії регіонів» Олександр Єфремов вивів кілька мільйонів доларів на рахунки підконтрольних йому компаній, зареєстрованих за кордоном.

Федеральне бюро розслідувань США передало ГПУ інформацію про те, що екс-глава «Партії регіонів» Олександр Єфремов вивів кілька мільйонів доларів на рахунки підконтрольних йому компаній, зареєстрованих за кордоном.

Про це йдеться в тексті рішення Печерського райсуду Києва від 16 березня 2017 року, інформує «Слово і Діло».

«Згідно з отриманої в рамках міжнародного співробітництва інформації ФБР США, особа, починаючи з червня 2006 року, через Укркомунбанк здійснювала перерахування великих сум грошових коштів, які вимірюються в мільйонах доларів США, фірмам-нерезидентам України, які є підконтрольними йому ж», - йдеться в тексті.

Юрій ЛуценкоГенеральний прокурор України
Луценко пообіцяв на початку 2017 року направити справу Олександра Єфремова до судуСказано 1 грудня 2016 р.Статус обіцянки: Виконано

Досудове розслідування встановило, що формальним власником ВАТ Укркомунбанк був заступник Єфремова Едуард Лозовський, який після початку гібридної війни в Донбасі втік до окупованого Криму.

У тексті постанови також зазначено, що Єфремов сприяв створенню і діяльності терористичної організації «ЛНР», також в цьому підозрюється його близьке оточення.

Для подальшого розслідування справи суд надав слідству дозвіл на доступ до документів, пов'язаних з Укркомунбанком.


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...