Федеральне бюро розслідувань США передало ГПУ інформацію про те, що екс-глава «Партії регіонів» Олександр Єфремов вивів кілька мільйонів доларів на рахунки підконтрольних йому компаній, зареєстрованих за кордоном.
Про це йдеться в тексті рішення Печерського райсуду Києва від 16 березня 2017 року, інформує «Слово і Діло».
«Згідно з отриманої в рамках міжнародного співробітництва інформації ФБР США, особа, починаючи з червня 2006 року, через Укркомунбанк здійснювала перерахування великих сум грошових коштів, які вимірюються в мільйонах доларів США, фірмам-нерезидентам України, які є підконтрольними йому ж», - йдеться в тексті.
Досудове розслідування встановило, що формальним власником ВАТ Укркомунбанк був заступник Єфремова Едуард Лозовський, який після початку гібридної війни в Донбасі втік до окупованого Криму.
У тексті постанови також зазначено, що Єфремов сприяв створенню і діяльності терористичної організації «ЛНР», також в цьому підозрюється його близьке оточення.
Для подальшого розслідування справи суд надав слідству дозвіл на доступ до документів, пов'язаних з Укркомунбанком.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»