Фінмоніторинг всі публікації по тегу

Національний банк буде готовий розглянути скасування обмежень на карткові перекази, але тільки у разі дотримання низки умов.

Президент Зеленський у вівторок провів засідання РНБО. Учасники заслухали доповіді щодо фінансової чистоти у країні.

До меморандуму, що передбачає обмеження лімітів на перекази та посилення фінмоніторингу, приєдналися ще 23 банки та дві фінустанови.

Найбільші банки України підписали меморандум, який передбачає посилення фінмоніторингу та нові обмеження щодо карткових переказів.

НБУ та українські банки мають намір підписати спільний меморандум, який передбачає зниження місячного ліміту переказів з картки на картку.

Інфографіки – що потрібно знати про фінансовий моніторинг в Україні, які операції потрапляють.

Перекази грошей в Україні. Анонімно можна перевести до 5 тисяч гривень за один раз на банківський рахунок або карту.

Дві категорії операцій перевірятимуться податковою з особливою увагою у разі, якщо будуть визнані такими, що вимагають перевірки