Фінмоніторинг всі публікації по тегу

9 вересня, 2021

Встановлено новий ліміт на переказ грошей без фінмоніторингу

Перекази грошей в Україні. Анонімно можна перевести до 5 тисяч гривень за один раз на банківський рахунок або карту.

15 квітня, 2021

У податковій назвали операції, які підпадають під фінансовий моніторинг

Дві категорії операцій перевірятимуться податковою з особливою увагою у разі, якщо будуть визнані такими, що вимагають перевірки