Фінансовий моніторинг

всі публікації по тегу

8 вересня, 2026

У Раду внесли новий законопроєкт про «податок на посилки»

Уряд запропонував Верховній Раді переписати правку щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб після звільнення, яка блокує фінансову допомогу Україні.

27 серпня, 2024

Фінансовий моніторинг: хто і в яких випадках потрапляє під нагляд

Інфографіки – що потрібно знати про фінансовий моніторинг в Україні, які операції потрапляють.

19 липня, 2024

МВФ змінить свого представника в Україні

Керівництво Міжнародного валютного фонду призначило нову голову постійного представництва організації в Україні.

15 квітня, 2021

У податковій назвали операції, які підпадають під фінансовий моніторинг

Дві категорії операцій перевірятимуться податковою з особливою увагою у разі, якщо будуть визнані такими, що вимагають перевірки