Фінансовий моніторинг

всі публікації по тегу

27 серпня, 2024

Фінансовий моніторинг: хто і в яких випадках потрапляє під нагляд

Інфографіки – що потрібно знати про фінансовий моніторинг в Україні, які операції потрапляють.

19 липня, 2024

МВФ змінить свого представника в Україні

Керівництво Міжнародного валютного фонду призначило нову голову постійного представництва організації в Україні.

15 квітня, 2021

У податковій назвали операції, які підпадають під фінансовий моніторинг

Дві категорії операцій перевірятимуться податковою з особливою увагою у разі, якщо будуть визнані такими, що вимагають перевірки