Суд удвічі зменшив заставу заступниці голови правління Ощадбанку Ірині Земцовій, яку НАБУ та САП підозрюють у причетності до справи про організацію колишнім народним депутатом Станіславом Березкіним заволодіння $20 млн кредиту державного банку.
Таке рішення 28 травня ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, повідомляє «Слово і діло».
Як відомо, у жовтні 2018 року суд взяв під варту Земцову із альтернативою 7 млн грн застави. За неї внесли цю суму і вона вийшла із СІЗО. Пізніше адвокат підозрюваної подав клопотання про зміну Земцовій запобіжного заходу. Проте суддя задовольнив клопотання частково, зменшивши лише розмір застави вдвічі – до 3,49 млн грн.
Нагадаємо, за версією слідства, екснардеп Березкін у 2013-2014 роки організував злочинну групу, метою якої було заволодіння 20 мільйонами доларів Ощадбанку, виділених аграрному холдингу «Креатив» у вигляді кредиту. На той момент нардеп був фактичним контролером фірми, а його син – співзасновником. За версією слідства, після отримання кредитних коштів, у забезпечення якого були надані елеватор і фіктивний договір, вони відразу ж були виведені на рахунки швейцарської фірмі CREATIV TRADING SA й белізької компанії Quadra Commodities SA Limited за договорами купівлі-продажу товарів тропічної олії на зазначену суму.
При цьому фактична поставка не була проведена. Надалі 10 млн дол. перерахували Quadra Commodities SA Limited у латвійському банку ABLV Bank. Після цього 7,64 млн дол. перерахували кіпрському офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за купівлю фірмою Quadra Commodities SA Limited 100% акцій компанії Barcosta Ventures Limited, яка є власником 97% акцій ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». Інша частина вказаних кредитних коштів у розмірі 2,32 млн дол. була перерахована іншій белізькій компанії Titan LTD на рахунок у латвійському банку. За даними слідства, компанії CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited і TITAN LTD контролювались однією групою фізичних осіб.
Також Березкін сам підтвердив той факт, що він інвестував у купівлю заводу «Черноморгідрозалізобетон», під час свідчень у Верховному суді Белізу в 2015 році. За словами правоохоронців, зараз контрольним пакетом акцій «Черноморгідрозалізбетону» володіють син і дочка Березкіна.
Раніше екснардеп залишився без обов'язків.
Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA
Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps