Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно з детективами Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці в легалізації понад 2 млн доларів, отриманих незаконно.
Відповідна інформація була опублікована пресслужбою НАБУ.
За даними «Слово і діло», йдеться про Сергія Тупальського. Слідство з'ясувало, що посадовець вклав незаконні кошти у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
Так, протягом 2020-2021 років Тупальський профінансував зведення та введення в експлуатацію готелю з рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області. Водночас обсяг інвестицій суттєво перевищував офіційні доходи його родини, що свідчить про відсутність законних джерел походження цих коштів.
Щоб приховати активи, нерухомість та земельні ділянки оформили на близького родича, проте фактичний контроль над бізнесом залишився за фігурантом. Слідство також встановило, що у 2020-2025 роках він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що дозволило надати «легального» вигляду сумнівним активам.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що САП також звинувачує Тупальського у причетності до справи бізнесмена Вадима Альперіна про створення злочинної організації та зловживання на митниці. За версією обвинувачення, Альперін створив і очолив злочинну організацію, що займалася ввезенням в Україну товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили в НАБУ, фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які виготовляли в офісі одеського бізнесмена в бізнес-центрі «Сонячний» в Одесі. У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»