Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням сина колишнього народного депутата Станіслава Березкіна Максима та інших осіб у заволодінні аграрним холдингом «Креатив» 20 млн доларів кредиту Ощадбанку.
Таке рішення 9 травня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
«Призначити судовий розгляд у кримінальному провадженні №42016000000001254 від 16.05.2016 за обвинуваченням (дев'яти осіб – ред.) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 364 частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України», – йдеться в рішенні.
Як відомо, у справі обвинувачують дітей екснардепа Березкіна Максима і Вікторію, колишню заступницю глави правління Ощадбанку Ірину Земцову, оцінювачку Катерину Волосян, колишнього начальника управління проектного фінансування Ощадбанку Євгена Харлана, начальника управління фінансування підприємств важкої промисловості та будівельної галузі департаменту корпоративного бізнесу Ощадбанку Євгенію Терещенко, ексдиректора ПрАТ «Креатив» Олександра Бойка, експрацівників ПрАТ «Креатив» Віталія Пустовіта і Оксану Сікорську, колишнього директора Заводу модифікованих жирів Сергія Тимченка і ексголовного бухгалтера ПрАТ «Креатив» Тетяну Слюсаренко.
Нагадаємо, САП закрила дві справи стосовно екснардепа Березкіна в зв'язку з його смертю. За версією слідства, екснардеп Березкін у 2013-2014 роки організував злочинну групу, метою якої було заволодіння 20 мільйонами доларів Ощадбанку, виділених аграрному холдингу «Креатив» у вигляді кредиту. На той момент нардеп був фактичним контролером фірми, а його син – співзасновником. За версією слідства, після отримання кредитних коштів, у забезпечення якого були надані елеватор і фіктивний договір, вони відразу ж були виведені на рахунки швейцарської фірмі CREATIV TRADING SA й белізької компанії Quadra Commodities SA Limited за договорами купівлі-продажу товарів тропічної олії на зазначену суму.
При цьому фактична поставка не була проведена. Надалі 10 млн дол. перерахували Quadra Commodities SA Limited у латвійському банку ABLV Bank. Після цього 7,64 млн дол. перерахували кіпрському офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за купівлю фірмою Quadra Commodities SA Limited 100% акцій компанії Barcosta Ventures Limited, яка є власником 97% акцій ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». Інша частина вказаних кредитних коштів у розмірі 2,32 млн дол. була перерахована іншій белізькій компанії Titan LTD на рахунок у латвійському банку. За даними слідства, компанії CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited і TITAN LTD контролювались однією групою фізичних осіб.
Також Березкін сам підтвердив той факт, що він інвестував у купівлю заводу «Чорноморгідрозалізобетон», під час свідчень у Верховному суді Белізу в 2015 році. За словами правоохоронців, зараз контрольним пакетом акцій «Чорноморгідрозалізобетону» володіють син і дочка Березкіна.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»