Справа Укргазбанку: підозрюваній продовжили дію обов'язків

Вищий антикорупційний суд продовжив до 21 червня строк дії обов'язків, покладених на підозрювану у справі колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка про заволодіння понад 206 млн грн Укргазбанку, коли останній там був головою правління.

Таке рішення 21 квітня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, 23 лютого ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до фізичної особи-підприємця. На неї поклали такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, зі свідками та спеціалістами у справі, а також здати на зберігання закордонні паспорти. Прокурор САП просив продовжити обов'язки.

«Задовольнити клопотання. Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрювану до 21 червня 2023 року», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку та іншим посадовцям Укргазбанку. Самого Шевченка оголосили у розшук. За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а згодом голови правління Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання грошових коштів.

З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн. Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб'єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.