Національне антикорупційне бюро викликає на 18 квітня олігарха Олега Бахматюка для вручення йому повідомлення про завершення розслідування справи за підозрою у наданні понад 722 млн грн неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.
Відповідна повістка оприлюднена на сайті НАБУ, повідомляє «Слово і діло».
«Повістка про виклик Бахматюка Олега Романовича, Вам необхідно прибути 18 квітня 2023 року о 14:00 до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 як підозрюваному для вручення повідомлення про завершення досудового розслідування та надання для ознайомлення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52023000000000043 від 27.01.2023», – йдеться у повідомленні.
Раніше НАБУ і САП завершили розслідування стосовно Насірова та його колишнього радника. Водночас матеріали стосовно Бахматюка виділили в окреме провадження.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові ДФС Роману Насірову в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. Також про підозру в наданні цієї вигоди повідомили олігарху Олегу Бахматюку, але заочно.
Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр. «Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, Насіров одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу Бахматюку.
При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені.
ПІДПИСУЙТЕСЬ У GOOGLE NEWS
та стежте за останніми новинами та аналітикою від «Слово і діло»