Вищий антикорупційний суд призначив нове підготовче засідання у справі за обвинуваченням сина колишнього народного депутата Станіслава Березкіна Максима, його дочки Вікторії та ще десятьох осіб у причетності до заволодіння кредитом Ощадбанку, після того як апеляційна палата залишила справу у ВАКС.
Таке рішення 22 листопада ухвалила колегія суддів суду, повідомляє «Слово і діло».
«У кримінальному провадженні за обвинуваченням (12 осіб – ред.) призначити підготовче судове засідання на 6 грудня 2021 року о 08:00 у приміщенні Вищого антикорупційного суду», – йдеться в рішенні.
Як відомо, крім дітей екснардепа Березкіна у справі також обвинувачують: ексзаступницю глави правління Ощадюанку Ірину Земцову, оцюновачку Катерину Волосян, колишнього начальника управління проектного фінансування Ощадбанку Євгена Харлана, начальника управління фінансування підприємств важкої промисловості та будівельної галузі департаменту корпоративного бізнесу Ощадбанку Євгенію Терещенко, ексдиректора ПрАТ «Креатив» Олександра Бойка, ексголову правління холдингу «Креатив» Юрія Давидова, експрацівників ПрАТ «Креатив» Віталія Пустовіта і Оксану Сікорську, колишнього директора Заводу модифікованих жирів Сергія Тимченка і ексголовного бухгалтера ПрАТ «Креатив» Тетяну Слюсаренко.
Нагадаємо, САП закрила дві справи стосовно екснардепа Березкіна в зв'язку з його смертю. За версією слідства, екснардеп Березкін у 2013-2014 роки організував злочинну групу, метою якої було заволодіння 20 мільйонами доларів Ощадбанку, виділених аграрному холдингу «Креатив» у вигляді кредиту. На той момент нардеп був фактичним контролером фірми, а його син – співзасновником. За версією слідства, після отримання кредитних коштів, у забезпечення якого були надані елеватор і фіктивний договір, вони відразу ж були виведені на рахунки швейцарської фірмі CREATIV TRADING SA й белізької компанії Quadra Commodities SA Limited за договорами купівлі-продажу товарів тропічної олії на зазначену суму.
При цьому фактична поставка не була проведена. Надалі 10 млн дол. перерахували Quadra Commodities SA Limited у латвійському банку ABLV Bank. Після цього 7,64 млн дол. перерахували кіпрському офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за купівлю фірмою Quadra Commodities SA Limited 100% акцій компанії Barcosta Ventures Limited, яка є власником 97% акцій ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». Інша частина вказаних кредитних коштів у розмірі 2,32 млн дол. була перерахована іншій белізькій компанії Titan LTD на рахунок у латвійському банку. За даними слідства, компанії CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited і TITAN LTD контролювались однією групою фізичних осіб.
Також Березкін сам підтвердив той факт, що він інвестував у купівлю заводу «Чорноморгідрозалізобетон», під час свідчень у Верховному суді Белізу в 2015 році. За словами правоохоронців, зараз контрольним пакетом акцій «Чорноморгідрозалізобетону» володіють син і дочка Березкіна.
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
Регулярную подборку актуальной проверенной информации от «Слово и дело» читайте в телеграм-канале Pics&Maps
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»