Генеральна прокуратура замінила матеріали старого кримінального провадження щодо незаконного відшкодування ПДВ низці фірм на фабулу справи Національного антикорупційного бюро щодо видачі спецдозволу на видобуток газу фірмі ТОВ «Аркона Газ-Енергія».
Відповідна справа ГПУ була порушена за три місяці до видачі спецдозволу фірмі ТОВ «Аркона Газ-Енергія», про що свідчать ухвали з реєстру судових рішень, пише «Слово і Діло».
Як вдалося з'ясувати, клопотання Генпрокуратури щодо фірми ТОВ «Аркона Газ-Енергія» подавалися у кримінальному провадженні №42017000000000553 від 28 лютого 2017 року. Офіційно «Аркона Газ-Енергія» отримала спецдозвіл на видобуток газу лише 18 травня 2017 року, тобто провадження було порушене ще до вчинення ймовірного правопорушення, яке описане в матеріалах справи.
До того ж, старі ухвали за цим же номером провадження мають зовсім іншу фабулу. Так, у рішенні Печерського районного суду міста Києва від 25 квітня 2017 року вказується, що ГПУ проводить досудове розслідування у провадженні №42017000000000553 за фактом можливого незаконного відшкодування ПДВ ТОВ «Енергосолар ПРО», ТОВ «Лідер» і ТОВ «Станіслав інвест». У ньому фігурують службові особи Броварської об'єднаної Державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби у Київській області та самого Главку ДФС у Київській області. Жодного згадування про фірму ТОВ «Аркона Газ-Енергія» або зловживання посадовців Державної служби геології та надр України не йдеться.
Перші згадування про вказану фірму і Держгеонадра вказуються в ухвалі від 13 квітня 2018 року у межах того ж самого провадження №42017000000000553. До того ж, у цьому провадженні ГПУ подала позов про визнання видачі спецдозволу ТОВ «Аркона Газ-Енергія» незаконним і скасування його, хоча аналогічний процес більше року тривав за позовом ПАТ «Укрнафта». На думку юристів, вказаний позов поданий для того, щоб його програти та підіграти власникам «Аркона Газ-Енергія».
Крім того, НАБУ двічі намагалося витребувати цю справу в ГПУ, але там відмовили.
Як відомо, журналісти програми «Схеми» з'ясували, що за фірмою «Аркона Газ-Енергія» стоять люди, пов'язані з оточенням президента Петра Порошенка. Вони встановили, що після отримання спецдозволу 5% частки «Аркона Газ-Енергія» відійшли юристу й адвокату Гребенченку. На початку 2000-х років він працював у ПАТ «Укропткульттовари», кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається Порошенко.
Ще майже 50% частки «Аркона Газ-Енергія» належали белізькому офшору Ashburi Universal LTD (наразі власником цієї частки є Олег Ольховий, який був директором клубу «5 елемент» Порошенка і нардепа від БПП Ігоря Кононенка). Журналісти отримали копії протоколу загальних зборів учасників і нову редакцію статуту «Аркона Газ-Енергія» від 1 червня 2017 року. Згідно з цими документами, офшор Ashburi Universal LTD на загальних зборах учасників товариства представляв Олексій Бондар – адвокат «Ековіс Бондар і Бондар юридичне бюро», де, до речі, працював і вищевказаний Гребенченко. У цьому ж бюро працював у 2007-2009 роках Олексій Маловацький – юрист із команди президента, а нині член Вищої ради правосуддя.
Крім того, за інформацією джерел «Схем», дружина Маловацького в другому кварталі 2017 року перерахувала співвласникам «Аркона Газ-Енергія» Ігорю Мичку та Олександру Нещотному по 1,39 млн грн кожному. Перед цим вони поступилися своїми частками офшору Ashburi Universal, вартість кожного з яких якраз і становить зазначену суму.
До того ж «Аркона Газ-Енергія» видала довіреність на представлення інтересів компанії якоїсь Лілії Кобзар, що, як виявилося, керує юридичною компанією «Юс Новітас», власником якої є Маловацький.
Нагадаємо, суд за клопотанням НАБУ заарештував корпоративні права газової фірми «Аркона Газ-Енергія».
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»