НБУ за рік виявив десятки нелегальних обмінників

Читать на русском
Всього в 2018 році Національній банк провів 1103 перевірки обмінників на всій території України.

Національний банк за 2018 рік здійснив 1 103 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

Як пише «Слово і Діло», про це у вівторок, 15 січня повідомляє прес-служба Нацбанку.

Відзначається, що перевірки здійснювались в усіх областях України та в Києві.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були такі: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення; значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами; ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника НБУ; перешкоджання проведенню перевірки.

Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2018 році було виявлено 78, які працювали нелегально в Києві, в Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, НБУ в першому півріччі 2018 року виявив 39 нелегальних валютообмінних пунктів.

У 2017 році Нацбанк перевірив 1018 пунктів обміну валют по всій Україні. В результаті чого були виявлені 115 нелегальних обмінників.

Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...