У Нацбанку заявляють про підозрілі операції клієнтів та виведення грошей у 22 банках

За півроку Нацбанк України спрямував до правоохоронних органів 10 листів з інформацією про підозрілі операції клієнтів у 22 банках.

У першому півріччі Національний банк України спрямував до правоохоронних органів 10 листів з інформацією про підозрілі операції клієнтів у 22 банках.

Про це повідомляє прес-служба регулятора, передає «Слово і Діло».

«НБУ надавав правоохоронцям інформацію, яка здебільшого стосувалася проведення клієнтами банків ризикованих фінансових операцій із готівковими коштами в значних обсягах, а також операцій із переказу коштів за межі України, які можуть свідчити про виведення капіталів із країни», – йдеться в повідомленні.

За словами директора департаменту фінансового моніторингу Ігоря Берези, для запобігання банківським ризикам, НБУ впровадив ризикорієнтований підхід. Це дозволяє банкам оцінити реальні фінансові можливості клієнтів, які бажають здійснювати фінансові операції.

Зазначимо, що за підсумками червня 2017 року грошова маса зросла на 1,3%, кредитний портфель банків у гривні зріс на 1,8%.

Також ціни на споживчому ринку в червні порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,6%, з початку року – на 7,9%.


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...