СБУ викрила центр із легалізації доходів підприємств ОРДЛО

Читать на русском
У Сумах СБУ викрила підпільну структуру, яка займалася незаконними валютними операціями і легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих територіях.

У Сумах СБУ викрила підпільну структуру, яка займалася незаконними валютними операціями і легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила прес-служба СБУ, передає «Слово і Діло».

Замість АТО – військова операція: що чекає на Донбас і на що розраховує РФВійськовий експерт поділився міркуваннями з приводу внесення законопроекту щодо силової реінтеграції Донбасу.

«Зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації доходів, отриманих підприємствами ОРДЛО. Потім готівку (російські рублі) переправлялася на тимчасово окуповані бойовиками території», - йдеться в повідомленні.

При цьому використовувалися оборотні кошти ряду російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії в Україну.

«Під час обшуків в орендованих зловмисниками приміщеннях і за місцем їхнього проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, два мільйони гривень, 22 тисячі євро, а також велика кількість золотих виробів, зокрема колекційних монет», - уточнили в службі безпеки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що СБУ назвала кібератаку в Україні спланованою.

Нагадаємо, СБУ виявила механізм штучного завищення тарифів енергокомпаніями.


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...
Загрузка...