СБУ провела обшуки у 15 компаніях, пов'язаних з Курченком

Читать на русском
Назви фірм поки не розголошуються. Відомо тільки, що всі вони афільовані з бізнесом Курченка. Також повідомляється, що IP-адреси компаній знаходяться в Москві.

Служба безпеки України провела обшуки в офісах 15 компаній-імпортерів скрапленого природного газу.

Про це повідомляє Realist з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає «Слово і Діло».

Степан ПолторакМіністр оборони України
Полторак запевнив, що в маєтку Курченка створять реабілітаційний центр для бійців АТОСказано 21 вересня 2015 р.Статус обіцянки: Не виконано

Правоохоронці провели 30 обшуків у 15 компаніях і місцях проживання їхніх власників. Назви фірм поки не розголошуються. Відомо тільки, що всі вони афільовані з бізнесом Курченка. Також повідомляється, що IP-адреси компаній знаходяться в Москві.

За словами джерела, частина цих фірм викрили в податкових махінаціях і махінаціях з відшкодуванням ПДВ.

Слідство встановило особи 70 чоловік, причетних до компаній-транзитерів. В ході допитів всі вони заявили, що їм запропонували зареєструвати на себе фірми за $ 300.

Керівники фірм пропонували СБУ хабар, щоб їх не перевіряли. Для створення патріотичного іміджу в суспільстві вони передали Збройним силам 1 тис тонн пального, прикриваючись благодійністю. Також власники компаній пропонували гроші депутатам Верховної Ради за виступи на їхню підтримку.

Юрій ЛуценкоГенеральний прокурор України
Луценко заявив, що до кінця 2016 року справа Сергія Курченка буде передана до судуСказано 25 листопада 2016 р.Статус обіцянки: Не виконано

Представники СБУ відкидають звинувачення в тому, що вони розчищають ринок для конкурентів компаній.

Нагадаємо, в травні компанія «Лагуна-Рені», що займається перевалкою скрапленого газу в Ренійському порту Одеської області і належить Курченку, передана в управління державній паливно-енергетичній компанії.

Також відзначимо, прокуратура Одеської області погодила і направила Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.


Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.


Загрузка...