Служба безпеки України провела обшуки в офісах 15 компаній-імпортерів скрапленого природного газу.
Про це повідомляє Realist з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає «Слово і Діло».
Правоохоронці провели 30 обшуків у 15 компаніях і місцях проживання їхніх власників. Назви фірм поки не розголошуються. Відомо тільки, що всі вони афільовані з бізнесом Курченка. Також повідомляється, що IP-адреси компаній знаходяться в Москві.
За словами джерела, частина цих фірм викрили в податкових махінаціях і махінаціях з відшкодуванням ПДВ.
Слідство встановило особи 70 чоловік, причетних до компаній-транзитерів. В ході допитів всі вони заявили, що їм запропонували зареєструвати на себе фірми за $ 300.
Керівники фірм пропонували СБУ хабар, щоб їх не перевіряли. Для створення патріотичного іміджу в суспільстві вони передали Збройним силам 1 тис тонн пального, прикриваючись благодійністю. Також власники компаній пропонували гроші депутатам Верховної Ради за виступи на їхню підтримку.
Представники СБУ відкидають звинувачення в тому, що вони розчищають ринок для конкурентів компаній.
Нагадаємо, в травні компанія «Лагуна-Рені», що займається перевалкою скрапленого газу в Ренійському порту Одеської області і належить Курченку, передана в управління державній паливно-енергетичній компанії.
Також відзначимо, прокуратура Одеської області погодила і направила Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»