Фонд гарантування вкладів фізичних осіб мали намір пограбувати на 10 мільйонів гривень.
Правоохоронці викрили посадових осіб компанії, які сподівалися незаконно заволодіти коштами Фонду, інформує «Слово і Діло», посилаючись на повідомлення комунікативної служби ДФС.
«В ході розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства та замаху на злочин, встановлено, що посадові особи компанії спільно з працівниками банку, точно знаючи, що цей банк буде зарахований до категорії неплатоспроможних, достроково розірвали договори депозиту та перерахували грошові кошти в розмірі 9,3 мільйона гривень із депозитного на свій рахунок для подальшого «дроблення» зазначеної суми на частини, які перевищують двісті тисяч гривень компенсації від Фонду гарантування вкладів», – йдеться в повідомленні.
Погрожуючи працівникам звільненням, керівники підприємства змусили 47 службовців укласти фіктивні договори позики та відкрити рахунки в зазначеному банку для отримання компенсації від ФГВФО за нібито вкладені депозити. Отримавши компенсацію, вони зобов'язалися повернути гроші керівникам.
В результаті проведення обшуків в офісі та за місцем проживання фігурантів розслідування були виявлені та вилучені документи, що підтверджують намір заволодіти коштами Фонду, документи й печатку іноземного підприємства, а також майже 21 мільйон гривень у національній та іноземній валюті.
Раніше Фонд гарантування почав виплати депозитів вкладникам «Фортуна-Банку».
Нагадаємо, що НБУ визнав неплатоспроможним «Фортуна-банк» у січні.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»