За результатами досудового розслідування органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України було встановлено факт видачі фіктивних кредитів ПАТ «КБ «Хрещатик», а також їх погашення з метою виведення з-під застави високоліквідного майна.
Про це повідомляється на сайті ГПУ, передає «Слово і Діло». «Група підприємств з ознаками фіктивності на основі підроблених документів отримала кредити в ПАТ «КБ «Хрещатик» на суму понад $40 млн», – йдеться в повідомленні.
В Генпрокуратурі зазначають, що в подальшому частина зазначених коштів через фіктивні підконтрольні підприємства була спрямована на погашення заборгованості за їхніми кредитними договорами «з метою виведення з-під застави високоліквідного майна іпотекодавців».
«Зазначені операції з погашення кредиторської заборгованості та вивід іпотечного майна з-під застави були проведені працівниками ПАТ «КБ «Хрещатик» за один день», – уточнили у відомстві.
Скільки банків ліквідував НБУ з початку 2016 року?Банківська система України вважається однією з найненадійніших у світі. Так, якщо банк визнаний проблемним, то у вкладника є термін на пред'явлення вимог, обмежений трьома роками.
Результатом злочинних дій посадових осіб банку стало істотне порушення нормативно-правових актів НБУ, в зв'язку з чим правління Нацбанку 5 квітня віднесло банк «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних.
Вчора, 31 травня, стало відомо, слідчими ГПУ проведені обшуки в приміщеннях ВАТ «КБ «Хрещатик», під час яких виявлені та вилучені документи та матеріальні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність.
Як повідомлялося раніше, 20 квітня НБУ направив до правоохоронних органів лист з інформацією, яка може вказати на організовану злочинну діяльність неплатоспроможного банку «Хрещатик».
ПІДПИСУЙТЕСЬ У GOOGLE NEWS
та стежте за останніми новинами та аналітикою від «Слово і діло»