Злочинна організація всі публікації по тегу

5 грудня, 2023

Справа Кауфмана: готівку ексзаступника мера Одеси залишили заарештованою

Антикорупційний суд не побачив підстав для скасування арешту, накладену на вилучену готівку у житлі родича підозрюваного.

28 листопада, 2023

Апеляційна палата готова розглянути скаргу на закриття справи Альперіна

Апеляційна інстанція завершила підготовку до розгляду скарги прокурора САП на рішення суду про закриття справи про митницю.

27 листопада, 2023

АП ВАКС залишила під вартою організатора зловживань на Волинській митниці

Апеляційна інстанція не побачила підстав для зміни запобіжного заходу, визначеного колишньому працівнику спецслужби.

24 листопада, 2023

Ексголові ФДМ Сенниченку та іншим оновили підозру: легалізували 10 млрд грн

Антикорупційні органи повідомили про нові підозри колишньому керівнику державного фонду та учасникам злочинної організації.

НАБУ викликало на допит ексголову Фонду держмайна Сенниченка

Антикорупційні органи правопорядку викликали на допит низку фігурантів справи колишнього керівника державного фонду.

22 листопада, 2023

Злочинна організація на митниці: третього підозрюваного заарештували

Антикорупційний суд частково підтримав клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу до підозрюваного.

20 листопада, 2023

Злочинна організація на митниці: ще одного фігуранта заарештували

Антикорупційний суд частково підтримав клопотання детектива НАБУ про арешт ще одного фігуранта справи про корупцію на митниці.

17 листопада, 2023

НАБУ завершило розслідувати справу Кауфмана та Боруховича

Антикорупційні органи правопорядку відкрили матеріали слідства стороні захисту у справі про злочинну організацію в Одесі.

13 листопада, 2023

Апеляційна палата розгляне скаргу на закриття справи Альперіна

Апеляційна інстанція відкрила провадження за скаргою антикорупційного прокурора на рішення суду про закриття справи про митницю.

10 листопада, 2023

ВАКС заарештував підозрюваного керівника злочинної організації на митниці

Антикорупційний суд підтримав клопотання органів правопорядку про відправлення в слідчий ізолятор підозрюваного експрацівника спецслужби.

9 листопада, 2023

Апеляція ВАКС залишила під заочним арештом фігуранта справи Сенниченка

Апеляційна інстанція не побачила підстав для скасування заочного запобіжного заходу, обраного підозрюваному.

НАБУ і САП викрили злочинну організацію на Волинській митниці

Антикорупційні органи правопорядку викрили десятьох осіб, які причетні до мінімізації митних платежів на імпортовану техніку.

3 листопада, 2023

ВАКС знову продовжив обов'язки бізнесмена Боруховича та посередника

Антикорупційний суд знову підтримав клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов'язків, покладених на фігуранта.

2 листопада, 2023

Злочинна організація: бізнесмену Кауфману продовжили обов'язки

Антикорупційний суд вкотре підтримав прохання прокурора САП про продовження обов'язків підозрюваному бізнесмену.

1 листопада, 2023

Апеляція ВАКС залишила без руху скаргу на закриття справи Альперіна

Апеляційна інстанція побачила недоліки в поданій прокурором скарзі на рішення антикорупційного суду про закриття справи.

Справа Сенниченка: фігуранту не скасували підозру

Антикорупційний суд та Апеляційна палата не побачили підстав для скасування повідомлення про підозру одному з фігурантів справи.

13 жовтня, 2023

ВАКС дозволив заочне розслідування стосовно колишнього віцемера Одеси

Антикорупційний суд підтримав клопотання детектива НАБУ про здійснення спеціального досудового розслідування.

Справа Галантерника: експомічницю Труханова заочно заарештували

Апеляційна інстанція підтримала скаргу прокурора САП на відмову обрати заочний запобіжний захід підозрюваній.

12 жовтня, 2023

ВАКС закрив справу одеського бізнесмена Альперіна

Антикорупційний суд ухвалив рішення про закриття гучного кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків розслідування.

29 вересня, 2023

ВАКС збільшив заставу Кауфману через порушення обов'язку

Антикорупційний суд збільшив заставу одеському бізнесмену через порушення ним процесуального обов'язку.